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非法套,现 前银行职员月赚30万

2015年3月18日 下午11:23

本报讯(记者林靖 通讯员刘敬恺)一名前银行职员通过POS机溢缴款存在的漏洞,非法套现获利30余万元。当经营POS机公司的工作人员上门调查时,尹某怕事情败露,竟报警谎称被人非法控制。

1月17日,一男子向丰台公安分局成寿寺派出所报警,称被3名不明身份人士非法控制。民警赶到现场,了解到所谓“不明身份人士”,实际是经营POS机公司的工作人员。据他们说,公司经排查,发现以尹某身份证注册的公司利用具有预授权功能的两台POS机刷卡,非法套现,便找到尹某核实情况。

派出所立即与分局经侦大队多方取证,查明去年12月25日尹某以公司名义,申领了两台具有预授权功能的POS机,随后通过朋友介绍,利用这两台POS机,为多名持信用卡的个人“刷卡消费”。

交易过程中,尹某先向持卡人的信用卡中存入10万元至20万元不等的资金,然后通过POS机刷卡,将自己存入的资金与额外15%的溢缴款现金套出,溢缴款中的40%作为自己所收的手续费。

据尹某称,他曾是银行职员,工作中发现通过POS机的溢缴款存在漏洞。去年12月到今年1月5日,尹某利用POS机套现总额超过670余万元,平均每天套现金额16万,尹某共从中非法获利30余万。

当POS机公司人员上门询问情况时,尹某意识到事情败露,遂报警,想让警方帮他暂时解围,不料却自投罗网。

目前,尹某已被刑事拘留。J151

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